Personal de la PDI llevó a cabo operativo que terminó con la detención de cinco personas (cuatro hombres y una mujer) por el millonario fraude informático que afectó a BancoEstado. De acuerdo con la información de la institución policial, en agosto se emitió una orden de investigar tras presentarse una denuncia por parte de la entidad bancaria, por los delitos de fraude y lavado de activos.
Respecto a la realización del fraude, el prefecto Marcelo Romero, de la Bridec Metropolitana, indicó que dos ex funcionarios de BancoEstado, “aprovechándose de sus facultades dentro de la misma institución, detectaron falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas, donde se acumulaban fondos que no eran permanentemente revisados por parte del personal interno. Lograron, desde el 2021 hasta el año en curso, efectuar transferencias indebidas que suman un total de $6.170 millones, y fueron concentradas en dos personas que no tenían relación de acreencia con el banco”.
Al identificar a los cinco sospechosos, de los cuales tres son ex funcionarios, se procedió a sus detenciones, junto con incautar parte del patrimonio de los principales involucrados, que consistió en seis vehículos. Finalmente, los detenidos fueron formalizados por fraude informático y lavado de activos, quedando tres de ellos en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario tras colaborar en la investigación.
