En un golpe sin precedentes al crimen financiero, la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una sofisticada organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito. La red, compuesta por ciudadanos chilenos y empresarios de origen chino —usuarios de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI)—, logró filtrar más de 200 millones de dólares a través del sistema bancario nacional, valiéndose de estafas que tenían como blanco a ciudadanos estadounidenses. Hasta ahora son 44 los detenidos entre ciudadanos chilenos y chino.
La operación, que incluyó allanamientos simultáneos en Iquique, Alto Hospicio y Santiago, culminó con 44 detenidos y dejó al descubierto una trama de engaño digital y arquitectura financiera de escala global.
El origen del fraude: Engaños de «confianza» y el FBI
La investigación se activó en mayo de 2025 tras una alerta crítica del FBI. El organismo estadounidense detectó que importantes sumas de dinero, provenientes de estafas cometidas contra adultos mayores en EE. UU., estaban siendo desviadas hacia cuentas corrientes en Chile.
La modalidad utilizada es conocida en el mundo criminal como Pig Butchering (Matanza de Cerdos). En este esquema, los estafadores contactan a sus víctimas a través de redes sociales, construyendo durante meses una relación de «confianza» o romance ficticio. Una vez que la víctima está emocionalmente vinculada, se le induce a realizar inversiones en plataformas online fraudulentas. El estafador presionaba a la persona para que depositara montos cada vez mayores antes de desaparecer con los fondos.
La red de empresas «fachada» en ZOFRI
Para limpiar el rastro del dinero, la organización montó una compleja maquinaria legal:
- Sociedades Fantasma: Crearon 119 empresas, muchas de ellas a través de la plataforma «Tu Empresa en un día», sin actividad real y con el único fin de abrir cuentas bancarias y solicitar chequeras.
- Triangulación: Los fondos (al menos US$67 millones confirmados por estafas directas) eran fragmentados y transferidos entre estas sociedades para ocultar su origen.
- El rol de ZOFRI: Según el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la banda utilizó las ventajas impositivas y la estructura comercial de la Zona Franca para simular transacciones legítimas antes de reenviar el dinero a destinos como Hong Kong y Taiwán.
Un despliegue de alta envergadura
El Director General de la PDI, Eduardo Cerna, y la Fiscal Regional, María Trinidad Steinert, confirmaron que durante los operativos se incautaron cerca de $50 millones en efectivo, además de documentación clave que vincula a las empresas de papel con los flujos de dinero asiáticos.
«Se utilizó el sistema financiero chileno y empresas de fachada para cometer delitos transnacionales», subrayó Valencia, destacando que este operativo corta una de las rutas de lavado más importantes detectadas en el norte del país en los últimos años.
Puntos clave del operativo:
- Monto total lavado: US$200 millones.
- Víctimas identificadas: Más de 400 extranjeros (principalmente en EE. UU.).
- Infraestructura criminal: 119 empresas creadas para el blanqueo.
- Destino final del dinero: Cuentas en el sudeste asiático.
- Detenidos: 44 personas entre chilenos y chinos.
SOJ
