El Tren de Aragua ya no solo infunde terror en las calles con secuestros y extorsiones; ahora también sabe hackear las costuras del sistema financiero. En un golpe transnacional coordinado entre Chile y Colombia, la «Operación Tokio» destruyó la maquinaria de lavado de activos más grande de la organización criminal en el cono sur: una red que logró esfumar 84 millones de dólares (más de 75.000 millones de pesos chilenos) fuera de las fronteras nacionales.
El nombre de la operación evoca sus orígenes: «Tokio», una discoteca clandestina administrada a control remoto desde la cárcel de Tocorón en Venezuela por el líder supremo de la banda, el «Niño Guerrero». En Chile, este «rubro» de fiestas ilegales y extorsiones a comerciantes locales se convirtió en la principal lavadora de dinero sucio.
La paradoja de los bancos: 2 años bajo el radar
La caída de la red expuso una inquietante realidad sobre los mecanismos de control en el corazón financiero de Santiago. Según reveló el exfiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad de la USS, la banda logró operar de manera sistemática frente a las narices de las instituciones formales:
«Lo que revela la Operación Tokio es que seis bancos procesaron miles de operaciones durante años, sin emitir una sola alerta», advirtió Toledo, apuntando a la alarmante lentitud de reacción del sistema privado.
Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) confirman que las alertas masivas por movimientos sospechosos comenzaron a parpadear en 2024. Es decir, la organización interactuó activamente con la banca chilena durante dos años antes de que la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI ejecutaran las capturas.
Ingeniería criminal: «Pitufeo», criptomonedas y un ejecutivo infiltrado
La investigación penal desmitificó la idea de que el Tren de Aragua hubiese corrompido institucionalmente a seis firmas bancarias. El secreto de su éxito radicó en la infiltración y el conocimiento técnico:
- El caballo de Troya: La pieza clave de la red era un ejecutivo de cuentas de una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago. Utilizando su conocimiento experto sobre los límites de fiscalización informática, sabía perfectamente cómo abrir cuentas y mover flujos sorteando los radares internos.
- La dispersión del dinero: El ejecutivo no operaba solo en su banco; utilizaba una red de testaferros («prestanombres») para abrir decenas de cuentas corrientes en seis importantes entidades de la plaza chilena.
- La técnica del «Pitufeo»: El dinero proveniente de la explotación sexual, el narcotráfico y el contrabando se depositaba en montos fraccionados y pequeños (por ejemplo, 400.000 pesos). Al no levantar alarmas automáticas, el dinero se consolidaba y se enviaba a Colombia y Venezuela mediante empresas fachada y complejas operaciones con criptomonedas.
La PDI detuvo a 19 personas y logró desarticular una estructura ilícita ligada a esta banda criminal y que operaba en distintas regiones del país con extorsiones a dueños de locales nocturnos, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.
Facciones por «rubros» y el nexo con el caso Ojeda
Para entender la magnitud del Tren de Aragua en Chile, la Fiscalía penal explica que la megabanda opera bajo un modelo de franquicias o células independientes que «segmentan los mercados delictuales».
Bajo esta lógica, facciones como «Los Piratas», «Los Mapaches» o «Los Shelbys» se reparten el territorio de acuerdo con el delito. En la cúpula de estos organigramas aparece la sombra de líderes como Carlos «Bobby» Gómez, recientemente detenido en Colombia y pieza clave en la investigación por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Mientras «Bobby» coordinaba delitos de sangre, la facción de la «Operación Tokio» se concentraba estrictamente en el flujo de caja.
Hasta la fecha, este tsunami judicial echa por tierra la estructura económica de la banda con 19 detenidos en ambos países, más de 140 cuentas bancarias congeladas e incautaciones millonarias en propiedades y dinero en efectivo.
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